The Board of Directors of the the European Company AMREST HOLDINGS SE hereby convenes its shareholders to the Annual General Meeting to be held at Calle Enrique Granados, number 6, 28224 , Pozuelo de Alarcón, Madrid, on May 14, 2019, at 9:30 hours CET, on first call and, if applicable, the next day, May 15, 2019, in the same place and at the same time in second call, being expected to be held on first call.

Link to the Shareholders Forum and Electronic voting are as follows:

Shareholders Forum: https://www.shareholders-services.com/foro/REST

Electronic voting: https://www.shareholders-services.com/voto/gateway/REST

2018 Skonsolidowany Roczny Raport Finansowy i Sprawozdanie z Działalności (EN):

https://www.amrest.eu/pl/inwestorzy/raporty-okresowe/skonsolidowany-roczny-raport-finansowy-amrest-za-rok-2018

2018 Jednostkowy Roczny Raport Finansowy i Sprawozdanie z Działalności (EN):

https://www.amrest.eu/pl/inwestorzy/raporty-okresowe/jednostkowy-roczny-raport-finansowy-amrest-za-rok-2018

2018 Roczny Raport Wynagrodzeń Rady Dyrektorów (EN):

https://www.amrest.eu/sites/default/files/dokumenty/renumeration_report_2018.pdf

The Board of Directors of AMREST HOLDINGS, SE (“AmRest” or the “Company”) calls its shareholders to the Annual General Meeting to be held at Paseo de la Castellana, number 163, 28046, Madrid, on June 10, 2020, at 17:00 hours CET, on first call and, if applicable, the next day, June 11, 2020, in the same place and at the same time in second call, being expected to be held on first call.

Link to the Shareholders Forum and Electronic voting are as follows:
https://www.shareholders-services.com/foro/REST

Skonsolidowany Roczny Raport Finansowy AmRest za rok 2019:
https://www.amrest.eu/pl/inwestorzy/raporty-okresowe/skonsolidowany-rocz...

Jednostkowy Roczny Raport Finansowy AmRest za rok 2019:
https://www.amrest.eu/pl/inwestorzy/raporty-okresowe/jednostkowy-roczny-...

Roczny Raport Wynagrodzeń Rady Dyrektorów za rok 2019 (EN)
https://www.amrest.eu/sites/default/files/dokumenty/annual_directors_rem...

Raport z działalności Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń za rok 2019 (EN):
https://www.amrest.eu/sites/default/files/dokumenty/appointments_and_rem...

Raport z działalności Komitetu Audytu za rok 2019 (EN):
https://www.amrest.eu/sites/default/files/dokumenty/self-assessment_repo...

W okresie ostatnich pięciu lat Emitent nie wypłacał dywidendy. 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który zostanie przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy). Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymania dywidend i mają proporcjonalne prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (jedna akcja uprawnia do wykonania jednego głosu). 

Obecnie wypracowane przez Spółkę zyski przeznaczane są na kapitał zapasowy celem dalszego rozwoju lub pokrycia ewentualnych strat. 

W Grupie AmRest obowiązuje Polityka różnorodności wspierająca tworzenie sprzyjającego środowiska pracy AmRest, w którym pracownicy czują się szanowani i doceniani. Spółka nie opracowała jednak w formie dokumentu polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Proces wyboru kadry zarządzającej i nadzorującej jest wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji (m.in. płciowej, wiekowej czy etnicznej) i skupia się na ocenie elementów takich jak: doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kompetencje kandydatów. 

Emitent rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownej polityki różnorodności, o ile okaże się ona niezbędna dla zachowania różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów.

na koniec 2019 r. 

w Radzie Dyrektorów zasiadało 7 osób, w tym 6 mężczyzn i 1 kobieta. 

na koniec 2018 r. 

w Radzie Dyrektorów zasiadało 7 osób, w tym 7 mężczyzn. 

na koniec 2018 r. 

w Radzie Dyrektorów zasiadało 7 osób, w tym 7 mężczyzn. 

na koniec 2017 r. 

w Zarządzie zasiadały 4 osoby, w tym 3 mężczyzn i 1 kobieta. 

w Radzie Nadzorczej zasiadało 7 osób, w tym 7 mężczyzn. 

na koniec 2016 r. 

w Zarządzie zasiadało 6 osób, w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta. 

w Radzie Nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 5 mężczyzn. 

na koniec 2015 r. 

w Zarządzie zasiadało 6 osób, w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta. 

w Radzie Nadzorczej zasiadało 8 osób, w tym 7 mężczyzn i 1 kobieta. 

Zasady dotyczące wyboru spółki audytorskiej regulują artykuły 263-265 hiszpańskiej ustawy o przedsiębiorstwach (Royal Legislative Decree 1/2010 of 2 July) oraz Art. 40 hiszpańskiej ustawy o audycie finansowym (Law 22/2015 of 20 July).

Zgodnie z art. 35 Statutu Spółki organem uprawnionym do podejmowania uchwał w sprawie powoływania i odwoływania biegłych rewidentów jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Dyrektorów sporządza projekty uchwał do głosowania przez Walne Zgromadzenie na podstawie rekomendacji przedstawionej Radzie przez Komitet Audytu i Kontroli.

Zgodnie z Regulaminem Rady Dyrektorów, Komitet Audytu i Kontroli jest odpowiedzialny za przedstawianie Radzie Dyrektorów wniosków dotyczących selekcji, mianowania, ponownego wyboru i zmiany biegłego rewidenta, jak również warunków umowy, zakresu obowiązków oraz odnowienia lub przerwania kontraktu z audytorem. 

Zgodnie z art. 19 Regulaminu Rady Dyrektorów Komitet Audytu i Kontroli kontaktuje się również z audytorem w celu uzyskania informacji na temat kwestii, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jego niezależności, wszelkich kwestii związanych z realizacją procesu audytu oraz, w stosownych przypadkach, udzielania zezwoleń na świadczenie usług innych niż te, które są zakazane na mocy obowiązujących regulacji dotyczących audytu oraz w innych zagadnieniach przewidzianych w tych regulacjach.

Komitet Audytu powinien co roku otrzymywać od biegłego rewidenta sprawozdań finansowych: pisemne potwierdzenie swojej niezależności w stosunku do podmiotu lub podmiotów, z którymi badana Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana, informacje na temat świadczenia wszelkich dodatkowych usług oraz wynagrodzenia otrzymanego przez biegłego rewidenta lub osoby fizyczne czy prawne, z nim związane od wyżej wymienionych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dot. badania sprawozdań finansowych.

Ponadto Komitet Audytu corocznie, przed wydaniem Raportu z działalności Komitetu Audytu, wydaje opinię, czy niezależność biegłego rewidenta została naruszona. Sprawozdanie takie musi zawierać uzasadnioną ocenę świadczenia każdej dodatkowej usługi, o której mowa w powyższym ustępie (innej niż audyt prawny), jednostkowo i zbiorczo, oraz w odniesieniu do zapewnienia niezależności lub regulacji dotyczących audytu.