Rada Dyrektorów

AmRest Board of Directors

O Radzie Dyrektorów

Spółka jest zarządzana przez Radę Dyrektorów, która według Statutu składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż piętnastu członków.
Rada Dyrektorów odpowiada za kierowanie, zarządzanie i administrowanie działalnością i interesami Spółki we wszystkich aspektach, które na mocy przepisów prawa lub Statutu AmRest nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Dyrektorów są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Dyrektorów powołuje się na czteroletnią kadencję.

Rada Dyrektorów działa na podstawie przepisów Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz hiszpańskiego prawa regulującego funkcjonowanie spółek kapitałowych (Ley de Sociedades de Capital).

Pan José Parés Gutiérrez jest Starszym Dyrektorem Wykonawczym (Senior Executive) posiadającym bogate doświadczanie międzynarodowe i znaczące  osiągnięcia w dziedzinie marketingu, sprzedaży oraz finansowania i zarządzania operacyjnego.

Od 2013 roku Pan Parés Gutiérrez jest Dyrektorem Generalnym (ang. Chief Executive Officer) Finaccess Capital (Meksyk), odpowiedzialnym za zarządzanie portfolio wartym kilkaset milionów dolarów. Jest także Prezesem Rady Dyrektorów Restaurant Brands New Zealand Limited.

Wcześniej Pan Parés Gutiérrez przez 19 lat pracował na różnych stanowiskach w Grupo Modelo (Meksyk). W ostatnich 5 latach pracy, obejmujących lata kryzysu finansowego, jako Wiceprezes ds. Międzynarodowego Marketingu i Sprzedaży przyczynił się do wzrostu przychodów Grupo Modelo z 1 miliarda USD do 3 miliardów USD.

Pan Parés Gutiérrez pełnił również funkcję członka zarządu Crown Imports (Chicago), Wiceprezesa Zarządu MMI (Toronto, Kanada), członka zarządu DIFA (Meksyk) oraz członka Meksykańskiej Izby Piwnej (Beer Chamber of Mexico).

Pan Parés Gutiérrez jest absolwentem Uniwersytetu Panamerykańskiego w Meksyku na kierunku Biznes i Finanse. Ukończył również studia MBA w ITAM (Meksyk), Business D-1 Program w IPADE (Meksyk) oraz Executive Programme (Program Menedżerski) na uczelni Wharton w San Francisco.

Pan Parés Gutiérrez jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 r.). Wcześniej (od 21 września 2015 r.) zasiadał w  Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Luis Miguel Álvarez Pérez jest Członkiem Zarządu, Członkiem Komitetu Audytu i Członkiem Komitetu Inwestycyjnego Fianccess, S.A.P.I. (od 2013 r.). Pełni funkcję członka Rady Dyrektorów Restaurant Brands New Zealand Limited. Jest także Założycielem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym (ang. CEO) Compitalia, S.A. de C.V., rodzinnej spółki inwestycyjnej, która głównie dokonuje inwestycji bezpośrednich poprzez udziały w kapitale i inwestycje w nieruchomości, przede wszystkim w sektorach takich jak: czysta energia, biopaliwa, produkty naftowe i ich pochodne, restauracje szybkiej obsługi, nieruchomości i fundusze finansowe.

Przez ponad 25 lat Pan Álvarez Pérez zajmował różne stanowiska w kilku podmiotach zależnych i centrali Grupo Modelo (w tym stanowisko Dyrektora Vertical Companies Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Prezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, LLC., Idaho Falls, Idaho oraz Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, Inc. Przez 8 lat swojej kariery zawodowej pracował w Grupo Modelo w Idaho Falls (Indiana, USA), pełniąc funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego nowego zakładu słodowego.

Pan Álvarez Pérez wciąż jest aktywnie zaangażowany jako członek zarządów w działalność szeregu spółek i organizacji pozarządowych. Poza pełnieniem różnych funkcji w Finaccess, jest obecnie Członkiem Zarządu BioFin Services, S.A. de C.V. (SOFOM ENR), Biofields, S.A., Algenol, LLC, Christel House Mexico, A.C., Sueños y Conceptos Inmobiliarios, S.A. de C.V., Grupo Aradam, SAPI oraz Prezesem Zarządu Tenedora Santa Hortensia, SAPI. i Fornix, S.A. de C.V. Wcześniej pełnił między innymi następujące funkcje zarządcze: Zastępcy Członka Zarządu (Alternate Board Member) i Członka Komitetu Wykonawczego Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Członka Zarządu i Członka Komitetu Wykonawczego InteGrow Malt, LLC. oraz Członka Zarządu Impulsora Agrícola, S.A. i International CO2 Extraction, LLC.

Pan Álvarez Pérez jest absolwentem Uniwersytetu Iberoamerykańskiego na kierunku Inżynierii Przemysłowej, International Management Program (Międzynarodowego Programu dla Kadry Zarządczej) w Ft. Lauderdale na Florydzie (IPADE), PADI – International Top Management Program (Międzynarodowego Programu dla Ścisłej Kadry Zarządczej) (ITAM, Ashridge, Kellog, IMD, Standford) oraz programu Building Skills for Success (Rozwijanie Umiejętności Niezbędnych do Osiągnięcia Sukcesu) na uczelni Wharton.

Pan Álvarez Pérez jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 r.). Wcześniej (od 21 września 2015 r.) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Od ponad 30 lat Pan Carlos Fernández González pełni ważne, zarządzcze funkcje w podmiotach różnych sektorów gospodarki. Wymagają one  wysokich wysokich  kwalifikacji, umiejętności i wiążą się z dużą odpowiedzialnością.

Pan Fernández González był Dyrektorem Generalnym (1997-2013) i Przewodniczącym Rady Dyrektorów (2005-2013) Grupy Modelo. W czasie, gdy sprawował funkcję Dyrektora Generalnego (do 2013) grupa ta umocniła swoją wiodącą pozycję w brażny piwowarskiej w Meksyku,  siódmą co do wielkości na świecie , a także pozycję największego światowego eksportera piwa.

Pan Fernández González  zasiadał również w zarządach krajowych i międzynarodowych firm, w tym Anheuser Busch (USA), Emerson Electric Co. (USA), Seeger Industrial (Hiszpania), Grupo Televisa (Meksyk), Crown Imports, Ltd. (USA), Inbursa (Meksyk), Bolsa Mexicana de Valores (Meksykańska Giełda Papierów Wartościowych) i Banco Santander, SA. Był również członkiem rady doradczej Modelo Group, międzynarodowej rady doradczej Banco Santander S.A. oraz dyrektorem w Grupo Financiero Santander México S.A.B. de C.V.

Pan Fernández González jest obecnie przewodniczącym rady dyrektorów Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. – spółki, której był założycielem – działającej w Meksyku, Hiszpanii i USA. Jest również dyrektorem niewykonawczym Inmobiliaria Colonial, S.A. oraz członkiem członkiem Rady Dyrektorów Restaurant Brands New Zealand Limited.

Pan Fernández González z wykształcenia jest inżynierem przemysłowym. Wiedzę zdobywał również na programie dla wyższej kadry zarządczej w IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa).

Pan Fernández González jest członkiem Rady Dyrektorów od momentu rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 r.). Wcześniej (od 12 grudnia 2016 r.) był zasiadał Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Romana Sadurska ma ponad 30-letnie doświadczenie na różnych stanowiskach związanych z branżą prawniczą.
Jej badania w dziedzinie prawa, publikacje i praca dydaktyczna na Uniwersytecie w Sydney, National University of Australia oraz Instituto de Empresa w Madrycie koncentrowały się na prawie międzynarodowym, orzecznictwie, prawie Unii Europejskiej oraz prawie konstytucyjnym.

Przez ponad 15 lat była partnerem i sekretarzem generalnym hiszpańskiej firmy prawniczej Uría Menéndez oraz kierowała jej oddziałem na Europę Środkową i Wschodnią.

Obecnie zajmuje stanowisko  wiceprzewodniczącej Dyrektora Wykonawczego  w Fundación Profesor Uría, a także pełni funkcje powiernika Instytutu Aspen w Hiszpanii,  członka Międzynarodowego Komitetu Doradczego Instituto de Empresa oraz Rady Doradczej Uríi Menéndez. Pani Sadurska jest również honorowym członkiem Polskiej Akademii Gastronomicznej.

Pani Romana Sadurska jest absolwentką prawa (Uniwersytet Warszawski), uzyskała doktorat w Polskiej Akademii Nauk oraz tytuł Master of Laws (LLM) na Uniwersytecie Yale.

Pani Romana Sadurska zasiada w Radzie Dyrektorów od 14 maja 2019 r.

Pan Pablo Castilla Reparaz jest obywatelem Hiszpanii i od 30 lat związany jest z sektorem bankowym. Pracował w hiszpańskim banku Banco Santander S.A. i posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć (M&A). Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. prawnych i zarządza transakcjami korporacyjnymi Grupy Santander. Jego obowiązki dotyczą transakcji M&A w licznych jurysdykcjach, zarówno unijnych jak i spoza UE. Pan Pablo Castilla Reparaz zajmował w przeszłości stanowisko Dyrektora Santander Direkt Bank (Niemcy), Dyrektora Banco Mercantil (Peru), Non-member Secretary BT Telecomunicaciones S.A., Member Secretary Santander Investment, S.A., Sekretarza Komitetu Inwestycyjnego Grupy Santander, Director Secretary w OpenBank oraz Member Secretary w Grupo Vitaldent.

Pan Castilla ukończył studia prawnicze na Universidad de San Pablo (Bachelors Degree) oraz studia w zakresie doradztwa podatkowego i prawa UE (Master’s Degree, ICAI – ICADE). Ukończył również Advanced Management Program for Overseas Bankers (Wharton School of the University of Pennsylvania). Jest członkiem madryckiej izby prawniczej (Madrid Bar Association).

Pan Castilla Reparaz jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 r.). Wcześniej (od 1 stycznia 2017 r.) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pani Mónica Cueva Díaz współpracuje z Banco Santander od ponad 30 lat, pełniąc różne funkcje w licznych jurysdykcjach, związanych z obszarem finansów, księgowości i kontroli. Pani Mónica Cueva prowadziła również znaczące procesy integracyjne, takie jak przejęcie ABN AMRO.

Jest również profesorem i wykładowcą uniwersyteckim oraz członkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, gdzie reprezentuje Banco Santander.

Pani Mónica Cueva była dyrektorem w wielu spółkach Grupy Santander, a obecnie pełni funkcję dyrektora Banco Santander Rio (Argentyna).

Pani Mónica Cueva ukończyła studia z dziedziny nauk ekonomicznych i biznesowych oraz Executive MBA w Instituto de Empresa.

Pani Mónica Cueva zasiada w Radzie Dyrektorów od 1 lipca 2020 r.

Pan Emilio Fullaondo od ponad 23 lata pełni funkcje kierownicze w branży piwowarskiej, kierując różnymi obszarami związanymi z działem finansowym meksykańskiej grupy piwowarskiej Grupo Modelo, w tym przez cztery lata jako Chief Financial Officer, a następnie  jako Chief People Officer na Amerykę Środkową w belgijskiej firmie AB InBev po przejęciu Grupo Modelo, do czasu jego rezygnacji w  2019 roku.

Jest także niezależnym członkiem rady dyrektorów w spółce Restaurant Brands, notowanej na Nowozelandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NZX) i Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX).

Pan Emilio Fullaondo ukończył studia na kierunku rachunkowość publiczna oraz uzyskał tytuł MBA w Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ukończył również program zarządzania wykonawczego w Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Pan Emilio Fullaondo zasiada w Radzie Dyrektorów od 14 maja 2019 r.

Komitety Rady Dyrektorów

W ramach struktur Rady Dyrektorów AmRest wyodrębniono Komitet Audytu i Kontroli, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet Wykonawczy oraz Komitet ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kompetencje i zasady funkcjonowania komitetów zostały szczegółowo określone w Regulaminie Rady Dyrektorów. 

Komitet Wykonawczy składa się z trzech członków:

  • José Parés Gutiérrez (przewodniczący Komitetu)
  • Luis Miguel Álvarez Pérez
  • Pablo Castilla Repáraz

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu Wykonawczego oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 18 Regulaminu Rady Dyrektorów.

W skład Komitetu Audytu i Kontroli wchodzi trzech członków:

  • Emilio Fullaondo Botella (przewodniczący Komitetu)
  • Pablo Castilla Reparaz
  • Mónica Cueva Díaz

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu i Kontroli oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 19 Regulaminu Rady Dyrektorów i w Regulaminie tego Komitetu.
 

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń składa się z czterech członków:

  • Pablo Castilla Reparaz (przewodniczący Komitetu)
  • Romana Sadurska
  • Miguel Álvarez Pérez
  • Emilio Fullaondo Botella

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu i Kontroli oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 20 Regulaminu Rady Dyrektorów.

W skład Komitetu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wchodzi trzech członków:

  • Romana Sadurska (przewodnicząca Komitetu)
  • Mónica Cueva Díaz
  • Pablo Castilla Reparaz

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu i Kontroli oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 20bis Regulaminu Rady Dyrektorów.

Pan Eduardo Rodríguez-Rovira jest absolwentem Prawa na Universidad Complutense de Madrid oraz Nauk ekonomicznych i biznesowych National Distance Education University (UNED). Posiada również licencję (Licence Spéciale) w zakresie prawa europejskiego zdobytą na Université Libre de Bruxelles.

Pan Rodríguez-Rovira jest członkiem International Bar Association i International Swap Dealers Association.
W 1990 r. pan Rodríguez-Rovira dołączył do uznanej kancelarii prawnej Uría Menéndez, gdzie w roku 2000 został partnerem.

Od marca 2001 r. do września 2003 r. pan Rodríguez-Rovira pracował w oddziale w Buenos Aires, gdzie zajmował się głównie doradztwem zagranicznym i hiszpańskim klientom w zakresie ich inwestycji w Ameryce Łacińskiej. Od powrotu do Hiszpanii jest szefem praktyków na Amerykę Łacińską. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia, przejęciach korporacyjnych  oraz regulacjach finansowych, w tym w zakresie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.

Pan Rodríguez-Rovira został sekretarzem Rady Dyrektorów AmRest w marcu 2018 roku.

Pobierz
Skład Rady Dyrektorów
PDF plik 67.38 kB

AmRest Broszura