Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wszyscy posiadacze akcji z prawem głosu należycie zarejestrowani w odpowiednim rejestrze na pięć dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mogą uczestniczyć i głosować na Zgromadzeniu.
Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany na tym zgromadzeniu przez inną osobę, nawet jeśli nie jest ona akcjonariuszem, z zachowaniem ustanowionych w tym celu wymogów.
Akcjonariusze lub ich przedstawiciele muszą wylegitymować się krajowym dokumentem tożsamości lub paszportem.
Pełnomocnictwo może być odwołane, a osobista obecność akcjonariusza na zgromadzeniu, fizycznie lub poprzez oddanie głosu na odległość, będzie traktowana jako odwołanie pełnomocnictwa.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą udzielić pełnomocnictwa lub oddać głos na odległość poprzez doręczenie do siedziby Spółki należycie wypełnionej Karty Akcjonariusza wraz z certyfikatem własności, poprzez przesłanie ww. dokumentów do Spółki (a) pocztą na adres siedziby spółki do wiadomości Działu Prawnego (z dopiskiem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) lub (b) drogą elektroniczną.
Na stronie internetowej Spółki (www.amrest.eu) dostępny jest przewodnik dla akcjonariuszy, zawierający szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób akcjonariusze mogą wykonywać przysługujące im prawa do uczestnictwa, udzielania pełnomocnictw i głosowania na odległość.
Pełnomocnictwa oraz głosy oddane na odległość drogą pocztową lub elektroniczną co do zasady muszą zostać otrzymane przez Spółkę co najmniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia na pierwsze wezwanie.
Ważność pełnomocnictwa oraz głos oddany na odległość podlega weryfikacji przez Spółkę. W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą akcji, podaną przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub oddającego głos za pośrednictwem komunikacji na odległość a liczbą akcji wskazaną w certyfikacie własności, za obowiązującą dla celów kworum i głosowania zostanie uznana liczba akcji wskazana w certyfikacie, chyba że przedstawione zostaną dowody potwierdzające inny stan rzeczy.

Do piątego dnia przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze mogą złożyć pisemny wniosek o udzielenie informacji lub wyjaśnień, które uznają za konieczne, lub sformułować na piśmie pytania, które uznają za istotne, w zakresie spraw objętych porządkiem obrad WZA wskazanym w ogłoszeniu, w zakresie spraw objętych porządkiem obrad, publicznie dostępnych informacji, które zostały przekazane przez Spółkę Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional del Mercado de Valores) od terminu ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także raportów biegłego rewidenta z audytu jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki za ubiegły rok.

W związku z kryzysem zdrowotnym spowodowanym pandemią Covid-19 oraz koniecznością podjęcia środków zapobiegającym zakażeniom, wszystkim akcjonariuszom zaleca się korzystanie z udostępnionych im metod wykonania prawa głosu poprzez pełnomocnika lub zdalnie.
W związku z tym, przestrzegając ograniczeń nałożonych w zakresie swobody przemieszczania się osób oraz tych, które mogą obowiązywać w czasie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka postanowiła znacząco ograniczyć możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu do akcjonariuszy (lub ich pełnomocników), którzy wyrażą życzenie fizycznego uczestnictwa, oraz do osób, które muszą wziąć w nim udział lub których udział uznaje się za absolutnie niezbędny dla jego przebiegu.
Spółka będzie nadal ściśle monitorować rozwój sytuacji w celu ewentualnego podjęcia innych kroków, które uzna za właściwe, by chronić interes społeczny oraz zdrowie swoich akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy. W przypadku powzięcia nowych środków, zostaną one ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem.
Ostatecznie przyjęte nadzwyczajne środki organizacyjne oraz wszelkie niezbędne informacje dla akcjonariuszy zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.amrest.eu lub w sposób właściwy dla charakteru przyjętych środków.