Carlos Fernández González *

Body

Od ponad 30 lat Pan Carlos Fernández González pełni ważne, zarządzcze funkcje w podmiotach różnych sektorów gospodarki. Wymagają one  wysokich wysokich  kwalifikacji, umiejętności i wiążą się z dużą odpowiedzialnością.

Pan Fernández González był Dyrektorem Generalnym (1997-2013) i Przewodniczącym Rady Dyrektorów (2005-2013) Grupy Modelo. W czasie, gdy sprawował funkcję Dyrektora Generalnego (do 2013) grupa ta umocniła swoją wiodącą pozycję w brażny piwowarskiej w Meksyku,  siódmą co do wielkości na świecie , a także pozycję największego światowego eksportera piwa.

Pan Fernández González  zasiadał również w zarządach krajowych i międzynarodowych firm, w tym Anheuser Busch (USA), Emerson Electric Co. (USA), Seeger Industrial (Hiszpania), Grupo Televisa (Meksyk), Crown Imports, Ltd. (USA), Inbursa (Meksyk), Bolsa Mexicana de Valores (Meksykańska Giełda Papierów Wartościowych) i Banco Santander, SA. Był również członkiem rady doradczej Modelo Group, międzynarodowej rady doradczej Banco Santander S.A. oraz dyrektorem w Grupo Financiero Santander México S.A.B. de C.V.

Pan Fernández González jest obecnie przewodniczącym rady dyrektorów Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. – spółki, której był założycielem – działającej w Meksyku, Hiszpanii i USA. Jest również dyrektorem niewykonawczym Inmobiliaria Colonial, S.A. oraz członkiem członkiem Rady Dyrektorów Restaurant Brands New Zealand Limited.

Pan Fernández González z wykształcenia jest inżynierem przemysłowym. Wiedzę zdobywał również na programie dla wyższej kadry zarządczej w IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa).

Pan Fernández González był członkiem Rady Dyrektorów AmRest od 5 października 2017 roku do 11 maja 2023 roku.

Portrait
Carlos Fernández González
Category
Composition of the Board
Job position
Prezes Honorowy

Luis Miguel Álvarez Pérez

Body

Pan Luis Miguel Álvarez Pérez jest Członkiem Zarządu, Członkiem Komitetu Audytu i Członkiem Komitetu Inwestycyjnego Fianccess, S.A.P.I. (od 2013 r.). Pełni funkcję członka Rady Dyrektorów Restaurant Brands New Zealand Limited. Jest także Założycielem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym (ang. CEO) Compitalia, S.A. de C.V., rodzinnej spółki inwestycyjnej, która głównie dokonuje inwestycji bezpośrednich poprzez udziały w kapitale i inwestycje w nieruchomości, przede wszystkim w sektorach takich jak: czysta energia, biopaliwa, produkty naftowe i ich pochodne, restauracje szybkiej obsługi, nieruchomości i fundusze finansowe.

Przez ponad 25 lat Pan Álvarez Pérez zajmował różne stanowiska w kilku podmiotach zależnych i centrali Grupo Modelo (w tym stanowisko Dyrektora Vertical Companies Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Prezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, LLC., Idaho Falls, Idaho oraz Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, Inc. Przez 8 lat swojej kariery zawodowej pracował w Grupo Modelo w Idaho Falls (Indiana, USA), pełniąc funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego nowego zakładu słodowego.

Pan Álvarez Pérez wciąż jest aktywnie zaangażowany jako członek zarządów w działalność szeregu spółek i organizacji pozarządowych. Poza pełnieniem różnych funkcji w Finaccess, jest obecnie Członkiem Zarządu BioFin Services, S.A. de C.V. (SOFOM ENR), Biofields, S.A., Algenol, LLC, Christel House Mexico, A.C., Sueños y Conceptos Inmobiliarios, S.A. de C.V., Grupo Aradam, SAPI oraz Prezesem Zarządu Tenedora Santa Hortensia, SAPI. i Fornix, S.A. de C.V. Wcześniej pełnił między innymi następujące funkcje zarządcze: Zastępcy Członka Zarządu (Alternate Board Member) i Członka Komitetu Wykonawczego Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Członka Zarządu i Członka Komitetu Wykonawczego InteGrow Malt, LLC. oraz Członka Zarządu Impulsora Agrícola, S.A. i International CO2 Extraction, LLC.

Pan Álvarez Pérez jest absolwentem Uniwersytetu Iberoamerykańskiego na kierunku Inżynierii Przemysłowej, International Management Program (Międzynarodowego Programu dla Kadry Zarządczej) w Ft. Lauderdale na Florydzie (IPADE), PADI – International Top Management Program (Międzynarodowego Programu dla Ścisłej Kadry Zarządczej) (ITAM, Ashridge, Kellog, IMD, Standford) oraz programu Building Skills for Success (Rozwijanie Umiejętności Niezbędnych do Osiągnięcia Sukcesu) na uczelni Wharton.

Pan Álvarez Pérez jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 r.). Wcześniej (od 21 września 2015 r.) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Portrait
Luis Miguel Álvarez Pérez
Category
Composition of the Board
Job position
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów (dyrektor delegowany)

José Parés Gutiérrez

Body

Pan José Parés Gutiérrez jest Starszym Dyrektorem Wykonawczym (Senior Executive) posiadającym bogate doświadczanie międzynarodowe i znaczące  osiągnięcia w dziedzinie marketingu, sprzedaży oraz finansowania i zarządzania operacyjnego.

Od 2013 roku Pan Parés Gutiérrez jest Dyrektorem Generalnym (ang. Chief Executive Officer) Finaccess Capital (Meksyk), odpowiedzialnym za zarządzanie portfolio wartym kilkaset milionów dolarów. Jest także Prezesem Rady Dyrektorów Restaurant Brands New Zealand Limited.

Wcześniej Pan Parés Gutiérrez przez 19 lat pracował na różnych stanowiskach w Grupo Modelo (Meksyk). W ostatnich 5 latach pracy, obejmujących lata kryzysu finansowego, jako Wiceprezes ds. Międzynarodowego Marketingu i Sprzedaży przyczynił się do wzrostu przychodów Grupo Modelo z 1 miliarda USD do 3 miliardów USD.

Pan Parés Gutiérrez pełnił również funkcję członka zarządu Crown Imports (Chicago), Wiceprezesa Zarządu MMI (Toronto, Kanada), członka zarządu DIFA (Meksyk) oraz członka Meksykańskiej Izby Piwnej (Beer Chamber of Mexico).

Pan Parés Gutiérrez jest absolwentem Uniwersytetu Panamerykańskiego w Meksyku na kierunku Biznes i Finanse. Ukończył również studia MBA w ITAM (Meksyk), Business D-1 Program w IPADE (Meksyk) oraz Executive Programme (Program Menedżerski) na uczelni Wharton w San Francisco.

Pan Parés Gutiérrez jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 r.). Wcześniej (od 21 września 2015 r.) zasiadał w  Radzie Nadzorczej Spółki.

Portrait
José Parés Gutiérrez
Category
Composition of the Board
Job position
Przewodniczący Rady Dyrektorów (Dyrektor Wykonawczy)

Prawo do informacji

Do piątego dnia (włącznie) przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze mogą złożyć pisemny wniosek o udzielenie informacji lub wyjaśnień, które uznają za konieczne, lub sformułować na piśmie pytania, które uznają za istotne, w zakresie spraw objętych porządkiem obrad WZA wskazanym w ogłoszeniu, w zakresie spraw objętych porządkiem obrad, publicznie dostępnych informacji, które zostały przekazane przez Spółkę Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional del Mercado de Valores) od terminu ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także raportów biegłego rewidenta z audytu jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki za ubiegły rok.

Ponadto, podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mogą ustnie zażądać od dyrektorów raportów lub wyjaśnień, które uznają za niezbędne w odniesieniu do punktów porządku obrad, jak również informacji dostępnych publicznie, które zostały przekazane przez Spółkę Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional del Mercado de Valores) od ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz raportów biegłego rewidenta.

Udzielanie pełnomocnictwa i głosowanie na odległość

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą udzielić pełnomocnictwa lub oddać głos na odległość poprzez doręczenie do siedziby Spółki należycie wypełnionej Karty Akcjonariusza, poprzez przesłanie dokumentu do Spółki (a) pocztą na adres siedziby spółki do wiadomości Działu Prawnego (z dopiskiem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) lub (b) drogą elektroniczną poprzez platformę, do której link znajduje się na stronie korporacyjnej Spółki.
Na stronie internetowej Spółki (www.amrest.eu) dostępny jest przewodnik dla akcjonariuszy, zawierający szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób akcjonariusze mogą wykonywać przysługujące im prawa do uczestnictwa, udzielania pełnomocnictw i głosowania na odległość.
Pełnomocnictwa oraz głosy oddane na odległość drogą pocztową lub elektroniczną co do zasady muszą zostać otrzymane przez Spółkę co najmniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia na pierwsze wezwanie.
Ważność pełnomocnictwa oraz głos oddany na odległość podlega weryfikacji przez Spółkę. W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą akcji, podaną przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub oddającego głos za pośrednictwem komunikacji na odległość a liczbą akcji zarejestrowanych w rejestrze na pięć dni przed datą Zgromadzenia, za obowiązującą dla celów kworum i głosowania zostanie uznana liczba akcji z rejestru, chyba przedstawione zostaną dowody potwierdzające inny stan rzeczy.

Uczestnictwo i reprezentacja

Wszyscy posiadacze akcji z prawem głosu należycie zarejestrowani w odpowiednim rejestrze na pięć dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z prawem zabierania głosu i głosowania.
Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany na tym zgromadzeniu przez inną osobę, nawet jeśli nie jest ona akcjonariuszem, z zachowaniem ustanowionych w tym celu wymogów.
Akcjonariusze lub ich przedstawiciele muszą wylegitymować się krajowym dokumentem tożsamości lub paszportem.
Pełnomocnictwo może być odwołane, a osobista obecność akcjonariusza na zgromadzeniu, fizycznie lub poprzez oddanie głosu na odległość, będzie traktowana jako odwołanie pełnomocnictwa.

Karta Akcjonariusza (w języku angielskim) będzie dostępna na stronie internetowej Spółki www.amrest.eu.

Subskrybuj