Szybkie linki:

 

Delegowane komitety Rady Dyrektorów

W ramach struktur Rady Dyrektorów AmRest wyodrębniono Komitet Wykonawczy, Komitet Audytu i Ryzyka, Komitet ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitet ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kompetencje i zasady funkcjonowania komitetów zostały szczegółowo określone w Regulaminie Rady Dyrektorów.

 

Komitet Wykonawczy składa się z trzech członków:

  • José Parés Gutiérrez (przewodniczący Komitetu; dyrektor wykonawczy)
  • Luis Miguel Álvarez Pérez (dyrektor delegowany)
  • Pablo Castilla Repáraz (dyrektor niezależny)

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu Wykonawczego oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 18 Regulaminu Rady Dyrektorów..

W skład Komitetu Audytu i Ryzyka wchodzi trzech członków:

  • Mónica Cueva Díaz (przewodnicząca Komitetu; dyrektor niezależny)
  • Pablo Castilla Repáraz(dyrektor niezależny)
  • Emilio Fullaondo Botella (dyrektor niezależny)

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu i Ryzyka oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 19 Regulaminu Rady Dyrektorów i w Regulaminie tego Komitetu.

Komitet ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego składa się z czterech członków::

  • Pablo Castilla Repáraz (przewodniczący Komitetu, dyrektor niezależny)
  • Luis Miguel Álvarez Pérez (dyrektor delegowany)
  • Emilio Fullaondo Botella (dyrektor niezależny)
  • Romana Sadurska (dyrektor niezależny)

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 20 Regulaminu Rady Dyrektorów.

W skład Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wchodzi trzech członków::

  • Romana Sadurska (przewodnicząca Komitetu; dyrektor niezależny)
  • Pablo Castilla Repáraz (dyrektor niezależny)
  • Mónica Cueva Díaz (dyrektor niezależny)

The rules governing the functioning of the Audit and Risk Committee, as well as its basic responsibilities, are described in Article 19 of the Regulations of the Board of Directors and the Committee’s own Regulations.

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 20bis Regulaminu Rady Dyrektorów.