RB 57/2015 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest

W nawiązaniu do RB 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 maja 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. („Akcjonariusz”), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki, wniosku o poddanie głosowaniu w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest („Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej”), zwołanego na 19 maja 2015 roku, uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza („Uchwała”) w następującym brzmieniu:

Uchwała nr ......

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia:

1)  odwołać Pana Josepha P. Landy z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;

2) powołać Pana Josepha P. Landy na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej 5-letniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie wniosku, otrzymane od Akcjonariusza (i przetłumaczone z języka angielskiego):

Zaproponowana Uchwała ma na celu zapewnienie dalszej współpracy Pana Josepha P. Landy ze Spółką oraz utrzymanie jego zaangażowania w wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem nad AmRest w trakcie najbliższych 5 lat.

W dniu złożenia wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki oraz 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz ma więc prawo zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia  zgodnie z Art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Joseph P. Landy wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki i potwierdził, że spełnia kryteria wymagane dla kandydatów do rad nadzorczych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa.

Biografia Pana Josepha P. Landy jest dostępna na stronie internetowej AmRest (www.amrest.eu).

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)