AGM June 6th, 2018

The Board of Directors of the European Company AMREST HOLDINGS SE hereby convenes the shareholders to an Annual General Meeting, to be held at calle Enrique Granados, 6, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid, on 6 June 2018, at 11:00 C.E.T., on first call, and on second call the following day, 7 June 2018, at the same time and place, being likely to be held on first call.

 

Link to the Shareholders Forum: https://www.shareholders-services.com/foro/REST

 

Date
Location
General Meeting of Shareholders
Documents
Calling for the General Shareholders meeting
Anuncio de convocatoria
Proposed resolutions of the Board of Directors to the GSM
Propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración a la JGA
Report of the Board of Directors of the Company justifying the proposal of the amendment of the Statute
Informe del Consejo de Administración de la Sociedad con la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales
Report of the Board of Directors of the Company justifying the proposal to amend the General Shareholders’ Meeting
Informe del Consejo de Administración de la Sociedad con la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General
Report of the Nomination and Remuneration Committee justifying the proposal to approve the Director’s Remuneration Policy
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativoa la propuesta de aprobación de la Política de Remuneraciones
Report of the Board of Directors regarding the proposal to increase the face value of the Company’s shares
Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento del valor nominal de las acciones de la Sociedad
Report of the Board of Directors regarding the proposal to reduce the face value of the Company’s shares by shares split
Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de reducción del valor nominal de las acciones de AmRest (split)
Report of the Board of Directors regarding the proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital
Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de la facultad de aumentar el capital social
Report of the Board on authorisation to the Board to issue bonds, debentures and other securities convertible into shares
Informe del Consejo de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija convertibles en acciones
Regulations of the Shareholders Forum
Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
Shareholders Card form (proxy and voting card)
Modelo de Tarjeta de Accionista (tarjeta de delegación y voto)
Total number of shares and voting rights
Número de acciones y derechos de voto total
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe AmRest za rok 2017
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu AmRest 2017
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe AmRest za rok 2017
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu AmRest 2017
Report on the activity of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE
Results of the voting and adopted resolutions AGM 2018
Quórum y resultado de votaciones JGA 2018
AGM Recording_English
Grabación JGA_Español
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