RB 46/2014 Informacje o kandydacie do Rady Nadzorczej AmRest

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 maja 2014 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. („Akcjonariusz”), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest („ZWZ”) w dniu 4 czerwca 2014 roku kandydatury Pana Amra Kronfol („Kandydat”) na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Amr Kronfol zastąpi Pana Roberta Feuer, którego Akcjonariusz nominował jako kandydata do Rady Nadzorczej AmRest w 2010 roku i który zamierza zrezygnować z pełnionego stanowiska. Zgodnie z intencją Akcjonariusza powołanie Pana Kronfol na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki będzie skuteczne tylko wówczas, gdy Pan Feuer zrezygnuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Amr Kronfol wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki i potwierdził, że spełnia kryteria wymagane dla kandydatów do rad nadzorczych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa.

Biografia Kandydata znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Akcjonariusz na podstawie Art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych zgłosił przedstawiony poniżej projekt uchwały dotyczącej punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej") i zwrócił się do Zarządu Spółki z wnioskiem o poddanie go głosowaniu podczas ZWZ.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać  Pana Amra Kronfol na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia skutecznej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Roberta Feuer.

Uzasadnienie wniosku:

W dniu złożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z powyższym Akcjonariusz ma prawo zaproponować projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ na podstawie art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

oraz

II 1.5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW