RB 16/2020 Rezygnacja i powołanie członka Rady Dyrektorów

Zgodnie z art. 226 znowelizowanej hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Grupa”) informuje o rezygnacji złożonej przez członka Rady Dyrektorów, Pana Mustafa Ogretici oraz o powołaniu w drodze kooptacji Pani Móniki Cueva Díaz na ww. wakat niezależnego dyrektora. Powołanie zostało zatwierdzone dziś przez Radę Dyrektorów na wniosek Komisji ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz w zgodzie z uzasadniającym raportem Rady Dyrektorów. Pani Mónica Cueva Díaz będzie pełniła także funkcję członka Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Drugiemu z komitetów przewodniczyć będzie Pani Romana Sadurska.

Zgodnie z art. 244 hiszpańskiej ustawy o spółkach kapitałowych powołanie zostanie przedłożone do ratyfikacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rezygnacja Pana Mustafa Ogretici wynika z chęci poświęcenia większej ilości czasu innym projektom zawodowym, którymi zarządzanie jest nie do pogodzenia z właściwym wykonywaniem funkcji dyrektora, członka Komitetu Audytu oraz przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Rada Dyrektorów składa wyrazy uznania Panu Mustafie Ogretici za jego niezwykłą pracę i poświęcenie od momentu przystąpienia do Rady i życzy mu wielu sukcesów w przyszłości.

Jednocześnie Rada Dyrektorów wita serdecznie Panią Mónikę Cueva Díaz i wyraża wdzięczność za jej zgodę na wstąpienie do Rady Dyrektorów AmRest.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE