Consejo de Administración

AmRest Board of Directors

Sobre el Consejo de Administración

La gestión de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración, compuesto por entre cinco y quince miembros.

Las competencias del Consejo de Administración incluyen todos los aspectos relativos al gobierno, la dirección y la administración del negocio de la Sociedad, en cuanto no esté especialmente reservado por la ley o por los Estatutos a la competencia de la Junta General de Accionistas.

La Junta General es la encargada de nombrar a los miembros del Consejo de Administración. La duración del cargo de consejero es de cuatro años, pudiendo ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por periodos de igual duración.

El Consejo de Administración se rige por las normas contenidas en los Estatutos y en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, en el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, y en la Ley de Sociedades de Capital.

D. Carlos Fernández González es Ingeniero Industrial y Programa de Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

D. Carlos Fernández González ha desempeñado funciones directivas en diversos sectores económicos durante más de 30 años. Desempeñó distintos cargos en Grupo Modelo (el último como CEO, durante los años 1997-2013, y Presidente del Consejo de Administración, durante los años 2005-2013), hasta que se vendió la empresa cervecera al grupo ABInbev. Desde su nombramiento como Director General hasta 2013, el Grupo Modelo fortaleció su posición de liderazgo en el sector cervecero de México y en el mercado internacional, convirtiéndose en el séptimo grupo cervecero y en el mayor exportador de cerveza del mundo.

También ha desempeñado diversos cargos tanto en organismos nacionales como internacionales, entre los que destacan Anheuser Busch (USA), Emerson Electric Co. (USA), Seeger Industrial (España), Grupo Televisa (México), Crown Imports Ltd. (USA), Inbursa (México), Bolsa Mexicana de Valores y Banco Santander S.A (España). Después de la venta de Grupo Modelo a Anheuser Busch formó parte del Consejo Asesor del Grupo Modelo durante dos años. Igualmente, fue miembro del Consejo Asesor Internacional de Banco Santander S.A. hasta su disolución y director del Grupo Financiero Santander México S.A.B. de C.V.

Actualmente, es Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V., compañía de la que fue fundador con presencia en México, Estados Unidos, Europa, China y Oceanía. Asimismo, es consejero no ejecutivo de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI,  S.A. (España) y miembro del Consejo de Administración de Restaurant Brands New Zealand Limited (Nueva Zelanda).

Forma parte activa de diversas instituciones con carácter filantrópico con enfoque a programas sociales, educativos y de medio ambiente.

D. Carlos Fernández González ha sido Consejero de AmRest Holdings, SE desde el 5 de octubre de 2017 hasta el 11 de mayo de 2023.

D. José Parés Gutiérrez se graduó de la Universidad Panamericana de México, en la facultad de Negocios y Finanzas. Completó sus estudios de MBA en ITAM (México), de Business D-1 Program en IPADE (México) y de Executive Programme (Programa Ejecutivo) en la Universidad de Wharton, en San Francisco.

D. José Parés Gutiérrez es CEO de Finaccess Capital (México) desde 2013 y Presidente del Consejo de Administración de Restaurant Brands New Zealand Limited, contando con experiencia internacional en marketing, ventas, finanzas y gestión operativa.

Con anterioridad, D. José Parés Gutiérrez trabajó durante 19 años en Grupo Modelo (México), ocupando distintos puestos. En sus últimos 5 años en esta compañía desempeñó el cargo de Vicepresidente Comercial, contribuyendo a incrementar los ingresos de Grupo Modelo de 1.000 millones de dólares a 3.000 millones de dólares, durante el periodo de la crisis financiera.

D. José Parés Gutiérrez también ha ocupado los cargos de miembro del Consejo de Crown Imports (Chicago, Illinois), Vicepresidente del Consejo de MMI (Toronto, Canadá), miembro del Consejo de DIFA (México) y miembro de la Cámara de Cerveceros de México.

El Sr. Parés es Consejero desde el 5 de octubre de 2017 y, por lo tanto, miembro del Consejo de Administración desde la fecha de registro de la Sociedad en España (12 de marzo de 2018).

D. Luis Miguel Álvarez Pérez se graduó en la Universidad Iberoamericana en la especialidad de Ingeniería Industrial. Cursó el International Management Program en Fort Lauderdale, Florida (IPADE Business School), el International Top Management Program (ITAM, Ashridge, Kellog, IMD, Standford) y el Programa Building Skills for Success de la Universidad de Wharton, San Francisco.

D. Luis Miguel Álvarez Pérez es miembro del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y del Comité de Inversiones de Finaccess, S.A.P.I. (desde 2013). Asimismo, es Fundador y CEO de Compitalia, S.A. de C.V. (empresa de inversión familiar que invierte directamente a través de acciones en capital e inversiones en inmuebles, principalmente en sectores como bienes de consumo, restaurantes, inmuebles y fondos financieros), y miembro del Consejo de Administración y del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Restaurant Brands New Zealand Limited.

Ha formado parte del Grupo Modelo (México) durante más de 25 años, desempeñando distintos cargos (incluyendo el de Director de Empresas Verticales del Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Presidente y Director Ejecutivo de Gmodelo Agriculture, LLC, Idaho Falls, Idaho y Vicepresidente y Director Ejecutivo de Gmodelo Agriculture, Inc.). Asimismo, durante 7 años trabajó en una filial de Grupo Modelo en Idaho Falls (Idaho, EE.UU.) como Presidente y Gerente General de una nueva planta de maltera.

Igualmente, ocupó, entre otros, los siguientes cargos directivos: Miembro suplente del Consejo de Administración (Alternate Board Member) y Miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Miembro del Consejo y Miembro del Comité Ejecutivo de InteGrow Malt, LLC. y Miembro del Consejo de Administración de Impulsora Agrícola, S.A. e International CO2 Extraction, LLC.

Actualmente, es miembro del Consejo de Administración de diversas empresas privadas y ONG´s, además de ocupar distintas funciones en el Grupo Finaccess.

El Sr. Álvarez Pérez es Consejero desde el 5 de octubre de 2017 y, por lo tanto, miembro del Consejo de Administración desde la fecha de registro de la Sociedad en España (12 de marzo de 2018).

D. Pablo Castilla Repáraz es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, en el CEU, continuando sus estudios superiores en Asesoría Fiscal y Derecho Comunitario (Master, ICAI - ICADE). Graduado en el Advanced Management Program for Overseas Bankers (Wharton School de la Universidad de Pennsylvania).

D. Pablo Castilla Repáraz Cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector bancario como Abogado del Banco Santander, S.A., habiendo sido responsable de las transacciones de M&A en varias jurisdicciones, tanto dentro como fuera de la UE.

Asimismo, ha ocupado los cargos de Director de Santander Direkt Bank (Alemania), de Director del Banco Mercantil (Perú), de Secretario no consejero de BT Telecomunicaciones S.A., de Secretario consejero de Santander Investment, S.A., de Secretario del Comité de Inversiones del Grupo Santander, de consejero Secretario de OpenBank y de consejero Secretario del Grupo Vitaldent.

D. Pablo Castilla Repáraz es Consejero desde el 5 de octubre de 2017 y, por lo tanto, miembro del Consejo de Administración desde la fecha de registro de la Sociedad en España (12 de marzo de 2018).

Dª Mónica Cueva Díaz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Executive MBA por el Instituto de Empresa.

Dª Mónica Cueva Díaz ha estado vinculada durante más de 30 años al Banco Santander, desempeñando diversos roles en diferentes jurisdicciones, generalmente ligadas al área financiera, contabilidad y control, participando también en importantes procesos de integración, como el de ABN AMRO. Asimismo, ha sido profesora y ponente en centros universitarios, miembro de la European Banking Authority representando a Banco Santander, y consejera en numerosas compañías del Grupo Santander.

Actualmente es consejera de Banco Santander Río (Argentina).

D.ª Mónica Cueva Díaz fue nombrada miembro del Consejo de Administración el 1 de julio de 2020.

D. Emilio Fullaondo Botella es licenciado en Contaduría Pública. MBA por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Executive Management del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

D. Emilio Fullaondo Botella ha ocupado puestos de alta dirección durante más de 23 años en la industria cervecera, liderando distintos departamentos vinculados al área financiera del grupo cervecero mexicano Grupo Modelo, incluyendo el puesto de Chief Financial Officer por un periodo de 4 años, y posteriormente en la compañía belga AB InBev tras la adquisición por esta de Grupo Modelo, como Chief People Officer para Middle Americas hasta su renuncia en enero de 2019.

Actualmente es consejero independiente de la sociedad Restaurant Brands New Zealand Limited, que cotiza en la New Zealand Stock Exchange (NZX) y la Australian Securities Exchange (ASX).

D. Emilio Fullaondo Botella fue nombrado miembro del Consejo de Administración el 14 de mayo de 2019.

Dª Begoña Orgambide García es licenciada en Administración y Finanzas con mención honorífica por la Universidad Panamericana, donde también estudió Maestría en Evaluación de Proyectos de Inversión. Diplomada en Comunicación y Reputación Corporativa por la Universidad Anáhuac y Programa de Alta Dirección Internacional (PADI), impartido por el ITAM, en colaboración con Kellogg, Stanford y Ashridge.

Su experiencia profesional se sitúa fundamentalmente en el campo financiero, en particular en lo relacionado con el análisis de la situación financiera de empresas, viabilidad y rentabilidad de proyectos, y la implementación de estrategias de comunicación financiera y corporativa para inversores y analistas.

La Sra. Orgambide fue directora de Relación con Inversores de Grupo Modelo S.A.B. de C.V. y con posterioridad ocupó el mismo cargo en el Grupo Sports World S.A.B. de C.V. En 2015 se incorporó en Walmart de México S.A.B. de C.V. como directora de Planeación Estratégica y M&A.

Actualmente es directora de Relación con Inversores de Finaccess Capital, S.A. de C.V. y ha desarrollado experiencia en el análisis de inversiones, principalmente en el sector restauración y bienes raíces, y la evaluación de retornos. Es responsable también del diseño e implementación de la estrategia de comunicación para el grupo de inversores sobre la situación y evolución financiera de las distintas inversiones.

Dª Begoña Orgambide García fue nombrada miembro del Consejo de Administración el 11 de mayo de 2023.

Dª Romana Sadurska es licenciada en Derecho por la Universidad de Varsovia. LLM por la Universidad de Yale y doctora por la Academia de Ciencias de Polonia.

Dª Romana Sadurska ha sido profesora en la Universidad de Sidney y en la Universidad Nacional de Australia. Asimismo, ha sido socia Secretaria General de la firma de abogados española Uría Menéndez, siendo responsable del área de práctica de Europa Central y del Este de dicha firma.

Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación Profesor Uría y es miembro del Patronato del Instituto Aspen España.

Dª Romana Sadurska fue nombrada miembro del Consejo de Administración el 14 de mayo de 2019.

D. Eduardo Rodríguez-Rovira es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Licenciado (Special Licence) en Derecho Europeo por la Université Libre de Bruxelles.

El Sr. Rodríguez-Rovira es miembro del Colegio de Abogados Internacional (International Bar Association- IBA) y de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA).

En el año 1990, el Sr. Rodríguez-Rovira se incorporó al reconocido despacho Uría Menéndez, del que pasó a ser socio en el año 2000. Desde marzo de 2001 hasta septiembre de 2003, el Sr. Rodríguez-Rovira trabajó en la oficina de Buenos Aires, donde se dedicó principalmente a asesorar a clientes extranjeros y españoles sobre sus inversiones en Latinoamérica. Desde su regreso a España es responsable del equipo de expertos en Latinoamérica. Está especializado en reestructuración de deuda, adquisiciones corporativas y aspectos regulatorios financieros, incluidas las sociedades de inversión colectiva.

El Sr. Rodríguez-Rovira fue nombrado Secretario del Consejo de Administración de AmRest en marzo de 2018.

* No Consejero

Comisiones del Consejo

Comisiones delegadas del Consejo de Administración

El Consejo de Administración ha constituido una Comisión Ejecutiva, una Comisión de Auditoría y Riesgos, una Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y una Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad. Sus respectivas competencias y normas de funcionamiento se detallan en el Reglamento del Consejo de Administración. 

La Comisión Ejecutiva está formada por tres miembros:

  • D. José Parés Gutiérrez (Presidente de la Comisión)
  • D. Luis Miguel Álvarez Pérez
  • D. Pablo Castilla Repáraz

Las normas que rigen el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva, así como sus principales responsabilidades, figuran descritas en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración.

La Comisión de Auditoría y Riesgos está formada por tres miembros:

  • Mónica Cueva Díaz (Presidenta de la Comisión)
  • D. Pablo Castilla Repáraz
  • D. Emilio Fullaondo Botella

Las normas que rigen el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Riesgos, así como sus principales responsabilidades, figuran descritas en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración y en el Reglamento de la propia Comisión.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo está formada por cuatro miembros:

  • D. Pablo Castilla Repáraz (Presidente de la Comisión)
  • D. Luis Miguel Álvarez Pérez
  • D. Emilio Fullaondo Botella
  • Romana Sadurska

Las normas que rigen el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo , así como sus principales responsabilidades, figuran descritas en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración.

La Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad está formada por tres miembros:

  • Dª Romana Sadurska (Presidenta de la Comisión)
  • D. Pablo Castilla Reparaz
  •  Mónica Cueva Díaz

Las normas que rigen el funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad, así como sus principales responsabilidades, figuran descritas en el artículo 20bis del Reglamento del Consejo de Administración.

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