Gobierno corporativo

Principios del gobierno corporativo en AmRest
11-06-2018

Los principios de gobierno corporativo

Las acciones de AmRest Holdings SE están admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas y en la Bolsa de Varsovia, por lo que la Sociedad atiende los principios de gobierno corporativo de ambos mercados

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Las recomendaciones y mejores prácticas de buen gobierno corporativo de las sociedades con acciones admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español se encuentran recogidas en el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 18 de febrero de 2015.

Dado que las acciones de AmRest comenzaron a cotizar en las Bolsas de Valores españolas el 21 de noviembre de 2018, a la fecha AmRest no ha elaborado y publicado el Informe Anual de Gobierno Corporativo en el que informe del grado de seguimiento de dichas recomendaciones.

Bolsa de Valores de Varsovia

Los principios de gobierno corporativo figuran en el anexo a la Resolución Nº 12/1170/2007 del Consejo de la Bolsa de Valores, de 4 de julio de 2007, titulada "Buenas Prácticas Para Sociedades que Cotizan en la Bolsa de Valores de Varsovia". La última actualización fue aprobada mediante resolución del Consejo de Supervisión de la Bolsa de Valores de 13 de octubre de 2015. El reglamento con los principios está disponible en la página web oficial de la Bolsa de Valores de Varsovia dedicada a dicho tema (www.corp-gov.gpw.pl).

La Compañía, a través de la Declaración de cumplimiento de los Principios de Buenas Prácticas Para Sociedades que Cotizan en la Bolsa de Valores de Varsovia, disponibles aquí, informa sobre las prácticas no aplicadas en AmRest, junto con la justificación de la vulneración de los principios.

Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de la Sociedad.

Pueden celebrarse en sesión ordinaria o extraordinaria, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, sobre el estatuto de sociedades anónimas europeas (SE) y en la Ley de Sociedades de Capital.

Las reglas de funcionamiento, competencias de la Junta General, derechos de los accionistas y la forma de ejercicio de sus votos están descritos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas AmRest, disponibles aquí.

Consejo de Administración

La Sociedad está regida y administrada por un Consejo de Administración que, conforme a sus Estatutos, se compone de un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros.

El Consejo de Administración es responsable de dirigir, gestionar y administrar las actividades e intereses de la Sociedad en todos aquellos aspectos que, en aplicación de la ley, no estén reservados a la Junta General de accionistas. Los miembros del Consejo de Administración son nombrados y destituidos por la Junta General. Los miembros del Consejo de Supervisión son nombrados para un mandato de cuatro años.

El Consejo de Administración actúa conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, sobre el estatuto de sociedades anónimas europeas (SE), y la Ley de Sociedades de Capital.

La composición del Consejo de Administración está disponible aquí.

Comités del Consejo de Administración

Dentro del Consejo de Administración están constituidas una Comisión de Auditoría, una Comisión de Nombramientos y Retribuciones y una Comisión Ejecutiva, cuyas competencias y funcionamiento se encuentran recogidos en el Reglamento del Consejo de Administración, y cuya composición actual puede consultarse aquí.

AmRest Reglamento Consejo de Administración
archivo PDF
tamaño: 145.7 KB
AmRest Reglamento Junta General de Accionistas
archivo PDF
tamaño: 104.5 KB
Política de Remuneraciones de Consejeros
archivo PDF
tamaño: 59.5 KB
Política de selección de directores (EN)
archivo PDF
tamaño: 163.3 KB
Reglamento Comisión de Auditoría y Control
archivo PDF
tamaño: 200.9 KB
Reglamento interno de conducta AmRest Holdings
archivo PDF
tamaño: 293.5 KB
La política de responsabilidad social corporativa (EN)
archivo PDF
tamaño: 130.7 KB
Política de Gestión de Riesgos (EN)
archivo PDF
tamaño: 206.8 KB
Selected Financial data for the years 2009-2017
archivo
tamaño: 15 KB
Information on Diversity Policy in AmRest
archivo PDF
tamaño: 110.5 KB
Política de Comunicación para Accionistas y Inversores
archivo PDF
tamaño: 196.3 KB
Auto-evaluación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018
archivo PDF
tamaño: 155 KB
Auto-evaluación de la Comisión de Auditoría 2018
archivo PDF
tamaño: 189.9 KB
Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la Independencia del Auditor Externo
archivo PDF
tamaño: 149 KB
Add widget
This widget is already in use...
Lista de correo. Manténgase al día.
This widget is already in use...
Número de restaurantes:
0
0
0
This widget is already in use...
Inversión:
Cotización: dsdsdsd
This widget is already in use...
EBITDA 2018 Q4
49 321MIL EUR
This widget is already in use...
Informe intermedio 1T de 2019
This widget is already in use...
Presentation - Teleconferencia con inversores que resume los resultados financieros para el primer trimestre de 2019
This widget is already in use...

07.08.2019

Informe de Desarrollo Sostenible AmRest 2018
This widget is already in use...
Descargar folleto para inversores Descargar
This widget is already in use...
This widget is already in use...
This widget is already in use...
Agenda del inversor See the calendar
  1. You can choose widgets and their location by dragg and drop them to this area.

    You can place three widgets here, from which you plan to use most often.

    Next tip
  2. You can choose widgets and their location by dragg and drop them to this area.

    Here you can put up three more widgets.

    Next tip
  3. Click the button below to see what widgets have prepared for you.

    Drag the widget you are interested to one of the previously mentioned areas (under the side menu or at the bottom of the site).

    We wish you a pleasant use of the site!

    Close tips