RB 32/2005 WZA

 Zarząd AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32  Statutu, zwołuje:

1)      Zgromadzenie Wstępne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Zgromadzenie Wstępne”), które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2005r. w Hotelu Radisson SAS, Wrocław, ul. Purkyniego 10; Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 11:00 czasu lokalnego;

2)      Roczne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA”), które  odbędzie się w dniu 19 czerwca 2005r. w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Roczne WZA rozpocznie się o godzinie 11:00 czasu lokalnego. 

 

 

Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA:

  1. Otwarcie.
  2. Raport Zarządu AmRest Holdings N.V. na temat sprawozdania rocznego za rok finansowy 2004.
  3. Omówienie i przyjęcie sprawozdania rocznego za rok finansowy 2004.
  4. Zatwierdzenie wykonania obowiązków przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki.
  5. Przeznaczenie zysków Spółki.
  6. Zamknięcie.

 

Porządek obrad, noty wyjaśniające oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA będą dostępne akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki Rokin 55, Amsterdam, Holandia oraz w biurze ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, Wrocław, Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.com.pl od daty niniejszego ogłoszenia do dnia Rocznego WZA. Kopie wszelkich dokumentów o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty.

 

Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu spółki oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.), prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej–Curie 1 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA.  Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż 20 czerwca 2005, to jest w dniu następującym po dacie Rocznego WZA.

 

Świadectwa można składać począwszy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 13 czerwca 2005 r., to jest dnia poprzedzającego datę Zgromadzenia Wstępnego.  Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym  przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Roczne WZA.

 

Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Rocznym WZA może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 13 czerwca 2005r., pod rygorem jego nieuwzględnienia.

 

Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.

 

Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod oba następujące adresy:

 

AmRest Holdings N.V.

Rokin 55

PO Box 990

1000 AZ Amsterdam

Holandia

 

AmRest Holdings N.V.

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

50-381 Wrocław

Polska