RB 39/2005 Uchwały podjęte na ZWZ AmRest Holdings N.V. w dniu 19 czerwca 2005 roku.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2005 roku

 

dotycząca wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§1.

Wybiera się Pana Petera Whiskerd-Wegorzewski na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywającego się w dniu 19 czerwca 2005r. Przewodniczący wybiera na Protokolanta Zgromadzenia Pana  A.C.I. den Heijer.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2005 roku

 

dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. składające się z:

-          bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.394 tys. USD,

-          rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., wykazującego zysk netto w wysokości  3.582 tys. USD,

-          zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę  6.168 tys. USD,

-          rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.525 tys. USD,

-          informacji dodatkowej,

-          sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 2004r.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.”

 

 

 

 

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2005 roku

 

dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004r.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

 

 

 

 

 

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2005 roku

 

dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2005 roku

 

dotycząca przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2004

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza zysk osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. w wysokości 3.582 tys. USD  na kapitał zapasowy.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.