RB 39/2005 Uchwały podjęte na ZWZ AmRest Holdings N.V. w dniu 19 czerwca 2005 roku.
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
dotycząca wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§1.
Wybiera się Pana Petera Whiskerd-Wegorzewski na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywającego się w dniu 19 czerwca 2005r. Przewodniczący wybiera na Protokolanta Zgromadzenia Pana A.C.I. den Heijer.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. składające się z:
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.394 tys. USD,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., wykazującego zysk netto w wysokości 3.582 tys. USD,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.168 tys. USD,
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.525 tys. USD,
- informacji dodatkowej,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 2004r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.”
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
dotycząca przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza zysk osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. w wysokości 3.582 tys. USD na kapitał zapasowy.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.