W odpowiedzi na wniosek akcjonariusza WP Holdings VII B.V. z siedzibą w Amsterdamie, o którym mowa w RB 94/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 („Spółka” lub „AmRest”), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r., art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2015 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE (dalej oznaczone skrótem „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27.
NWZA 12 sierpnia 2015
29-06-2015
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE
plik PDF
rozmiar: 203 KB
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AmRest Holdings SE – termin i porządek obrad
plik PDF
rozmiar: 168.8 KB
NWZA- Projekty uchwał 12.08.2015
plik PDF
rozmiar: 196.4 KB
Pełnomocnictwo NWZ AmRest 12.08.2015
plik PDF
rozmiar: 254.9 KB
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ AmRest 12.08.2015
plik PDF
rozmiar: 221.6 KB
Regulamin WZA AmRest
plik PDF
rozmiar: 236.3 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Krzysztofa A Rozena_PL
plik PDF
rozmiar: 112.7 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Zofii Dzik_PL
plik PDF
rozmiar: 508 KB