Raporty bieżące (przekazane do KNF)

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 października 2016 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, Cullinan S.à.r.l., spółki utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Capellen, przy 75, Parc ď Activités L-8308 Capellen, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B195486 („Cullinan"), będącej w posiadaniu 6.394.362 akcji AmRest reprezentujących ok. 30,14% ogólnej liczby akcji Spółki, działającej zgodnie z art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, wniosku w sprawie zwołania na dzień 24 listopada 2016 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zaproponowane projekty uchwał znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.