Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 października 2016 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, Cullinan S.à.r.l., spółki utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Capellen, przy 75, Parc ď Activités L-8308 Capellen, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B195486 („Cullinan"), będącej w posiadaniu 6.394.362 akcji AmRest reprezentujących ok. 30,14% ogólnej liczby akcji Spółki, działającej zgodnie z art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, wniosku w sprawie zwołania na dzień 24 listopada 2016 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest z następującym porządkiem obrad:
-
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Sporządzenie listy obecności.
-
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
-
Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej.
-
Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
-
Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
-
Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Zamknięcie Zgromadzenia.
Zaproponowane projekty uchwał znajdują się w załączniku.